بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از گاردین، براساس اعلام پلیس نیوزیلند دارایی های مذکور به این دلیل مصادره شده‌اند که در شرکت متعلق به «الکساندر وینیک» مستقر در نیوزیلند نگهداری می‌شدند؛ وینیک به طراحی و مدیریت یک باند پولشویی بیت کوین متهم بوده و هم در فرانسه و هم در آمریکا تحت تعقیب است.

اداره پلیس نیوزیلند اعلام کرد که این بزرگترین مبلغ مصادره شده در تاریخ پلیس این کشور محسوب می‌شود. مقامات آمریکایی وینیک را به راه اندازی یک صرافی تجارت بیت کوین برای تسهیل جرایمی همچون هک کامپیوتری و قاچاق مواد مخدر متهم کرده‌اند؛ اتهامی که از سال ۲۰۱۱ در جریان است.

وینیک در سال ۲۰۱۷ در یونان و به اتهام پولشویی بازداشت شد و از آن پس به فرانسه مسترد شده و هم در حبس به سر می‌برد. رییس پلیس نیوزیلند می‌گوید که این مبلغ احتمالا سود و عواید حاصل از قربانی شدن هزاران نفر در سرتاسر جهان است.

منبع: ایبنا

کد خبر 33553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =