پولشویی
پولشویی
-
درگفتگو با کارشناس بانکی مطرح شد
شفاف سازی تراکنش های بانکی، گامی موثر در مبارزه با پولشویی
علیرضا غفاری می گوید: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گام مهمي برای مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی کشور است.
-
اگزیم نیوز در گفتوگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرد:
آسیب شناسی وجود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ایران
اول از همه بانک میزبان و بعد از آن بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باید مراقب هر نوع انحراف در حساب های بانکی و فعالیت های مالی افراد باشند
-
داود سوری، اقتصاددان، در گفتوگو با "اگزیم نیوز" عنوان کرد:
رتبه بندی بانکی؛ ضرورت فعالیت بین المللی بانک های ایرانی
با ان که سیستم بانکی در ایران و بانک های دنیا تفاوت هایی با هم دارند با این حال دو موضوع مهم یعنی پولشویی و ریسک پذیری بانک دو عامل مهم در رتبه بندی در هر دو سیستم است
-
رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات ایران
فرار مالياتي نيز يكي از مصاديق پول شويي است
محمدحسن حاجیان گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طريق اخذ كامل و مطابق با قوانين مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
-
اگزیم نیوز بررسی کرد
FATF؛ کاتالیزور مراودات مالی در تحریم
کارشناسان و فعالان اقتصادی می گویند اگر مسئولین مربوطه به موقع برای تصویب پالرمو و CFT اقدام نکند در مراودات مالی خود با کشورهای دنیا به مشکلات بزرگی بر خواهیم خورد
-
قائم مقام بانک مرکزی خبر داد
موفقیت مقررات جدید در حوزه تراکنشهای بانکی در کاهش التهابات ارزی
تدوین مقررات جدید در حوزه تراکنشهای بانکی و چکهای تضمینی که در ماههای اخیر صورت گرفت به عنوان بخشی از راه حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیتهای سفته بازی موفق بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزارهای پرداخت و تراکنشهای پولی اجتناب ناپذیر خواهد بود
-
جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی
نظارت بر پولشویی دقیقتر میشود
با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد
-
معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد:
تشکیل کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT
جنیدی: کارگروه مشورتی، دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شده است
-
در گفتگو با یک اقتصاددان بررسی شد:
سه بعد قابل بررسی در FATF
ریشه های تاریخی، ابعاد و تناقضات و همچنین وضعیت نظام بانکی و پولی کشور سه بعد مهم برای ارزیابی FATF در ایران است
-
FATF به زبان ساده
احمد خزائی-کارشناس مسایل اقتصاد سیاسی
-
علیرضا غفاری؛ معاون اداره كل مبارزه با پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تطبيق بانک توسعه صادرات:
اهمیت تبیین رسانه ای مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی
سوابق جهاني نشان مي دهند، آنجايي كه صحبت از استانداردهاي پذيرفته شده بينالمللي ميشود، كشورها همگي به استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) تمكين مينمايند
-
بانک مرکزی اعلام کرد:
ممنوعیت دریافت سود توسط دستگاهها
بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوقها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی مفتوح در بانکها هستند
-
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد:
عدم تعهد غرب به مقررات FATF در قبال ایران
پورمختار: با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۴ به ظاهر ایران از لیست سیاه خارج شده و دیگر در لیست سیاه حامیان تروریسم قرار نداشته اما در عمل وضعیت به گونه ای دیگر بوده و در رفتار غربیها نسبت به ایران بی تاثیر بوده است
-
در گفتگو با رئيس اداره تطبيق و مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات ايران بررسی شد:
سدهای دفاعی سیستم بانکی در پسابرجام
محمدحسن حاجيان معتقد است برای عبور از ریسک های موجود در حوزه بانکی سه خط دفاعي شامل واحدهاي اجراي عمليات تجاري به عنوان خط اول، واحدهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، تطبيق و مديريت ريسك به عنوان واحدهاي نظارتي و كنترل عمليات و ساير واحدهاي ستادي مثل فناوري اطلاعات به عنوان خط دوم و واحد حسابرسي داخلي مستقل به عنوان خط سوم دفاعي مورد نیاز سیستم بانکی است
-
عضو اتاق مشترک ایران و چین به اگزیم نیوز خبر داد:
رفع گره های صادراتی با چین؛ به زودی
عضو اتاق مشترک ایران و چین گفت: عدم تطابق نظارت های FATF با ایران به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی است و ایران باید برای حل این موضوع فکری اساسی کند.
-
در پی تفاهم مشترک گمرک و بانک مرکزی صورت می گیرد:
اجبار شفافیت منشأ ارز واردات
با امضای تفاهم همکاری بین بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این به بعد فعالان اقتصادی در زمان اظهار کالا باید منشأ تأمین ارز خود را اعم از سرمایه گذاری خارجی، صادرات و یا اسناد بانکی اعلام کنند
-
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ویتنام اعلام کرد:
تسویه حساب دوجانبه بانکی بر اساس ارزهای محلی
سیف: لازم است تمام تلاش ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد. ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است
-
دشواری سیاستگذاری پولی
دکتر پویا جبل عاملی
-
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:
خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی
تاریخ ۴ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت؛ یکی توافق هسته ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی
-
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
دستورالعمل نحوه صدور اجازهنامه عملیات ارزی موسسات اعتباری
بانک مرکزی در بخشنامه ای، دستورالعمل نحوه صدور اجازهنامه عملیات ارزی موسسات اعتباری را ابلاغ کرد
-
کارشناس سابق بانک مرکزی تشریح کرد:
بایدها و نبایدهای الحاق ایران به FATF
مینا جزایری در کمیسیون پول و سرمایه از الزام ایران برای پیوستن به FATF سخن گفت
-
دیدگاه برخی نمایندگان مجلس
روح حاکم بر FATF مبارزه با تروریسم است/ باید به جمع بندی برسیم
تهران - ایرنا - برخی از نمایندگان مجلس شورای ، روح حاکم بر گروه اقدام مالی را مبارزه با تروریسم می دانند ولی معتقدند باید در این زمینه ملاحظاتی داشت و پس از بحث و مشورت به جمع بندی رسید
-
وزیر اقتصاد در جلسه عمومی مجلس تشریح کرد:
شکست دو ستون فساد با FATF
به گفته طیب نیا شفافیت حاصل از قراردادهای بین المللی فعالیت های غیرقانونی همچون قاچاق و پولشویی را تحت الشعاع خود قرار می دهد
-
نایب رئیس اتاق ایران در گفتگو با مهر:
باید از فواید برجام استفاده کنیم/الحاق به FATF گرهگشای بخش خصوصی
نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران گفت:برای پیوستن به عملیات پولی و مالی جهان راهی جز الحاق به FATF نداریم و الحاق به این کارگروه، گرهگشای بخش خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است
-
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:
عضویت در سازمان های بین المللی شفافیت مالی را به ایران هدیه می کند
مبارزه با پولوشویی و ایجاد شفافیت های مالی جزو ضرورت های اولیه هر بازار مالی و اقتصادی است و در واقع اف ای تی اف هم امکان مبارزه با پولشویی را در کشورهای مختلف و روابط مالی و بانکی سطح جهان فراهم می کند و شفافیت مالی بین المللی به وجود می آورد
-
فواید اقتصادی امحای کالای قاچاق
"آتشی" که بیکاران را نجات میدهد
یکی از مضرات بزرگ توزیع مجدد کالاهای قاچاق در بازار و بین مردم، ورشکستگی واحدهای تولید داخل و در نهایت اخراج کارگران است، بنابراین مردم باید بین امحا و آتش زدن کالای قاچاق و بیکاری اهل خانواده خود یکی را انتخاب کنند
-
در حاشیه بیست و پنجمین کنگره بین المللی تامین مالی ایران و روسیه مطرح شد:
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
بانک مرکزی روسیه با حمایت از اقدام های ایران برای تطابق بیشتر با استانداردها و رویه های بانکداری بین المللی، همکاری بیشتر با ایران در گروه های منطقه ای را خواستار شد
-
سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد:
تعلیق یک ساله برای تدابیر ضد پولشویی علیه ایران
سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفت ایران را همچنان در لیست سیاه کشورهایی که ریسک بالایی دارند نگه دارد اما با استقبال از تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیتها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد