بانک‌ها باید مشتریانی حقیقی و حقوقی خود که برای واردات کالا ارز دریافت کرده و آن را رفع تعهد نکرده‌اند به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی به دادستانی معرفی کنند. 

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، براساس نامه‌ای که به امضای قربانعلی حاجی رمضانی و رضا مومنی در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید کسانی که برای واردات کالا و خدمات رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را به دادستانی معرفی کنند.

در این نامه آمده است: در راستای  پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز جهت واردات کالا و با توجه به مکاتبات و مذاکرات به عمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا  نشده اشخاص مذکور (مشتریان آن بانک) که به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می‌شود، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظنّ ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانک ایجاد کند، لازم است در اسرع وقت ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند 14 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه 36 ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی) نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذکور از طریق بخش حقوقی خود اقدام کنند.

طبق ماده ۲ بخشنامه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی که در تاریخ 15تیرماه 1398 ابلاغ شده است، دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در تمامی بانک‌های عامل بر اساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار شده است.