رییس مرکز اطلاعات مالی
-
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک، مهمترین کاربرد این سند و برنامه را اقدام مرتبط با این سند یعنی ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و داده‌ای میان تمامی دستگاه های متولی مبارزه با فساد عنوان کرد.
-
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز در کنار انجام تکالیف خود به یکی از محورهای مهم شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود، گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ همت (۴ساله) به سازمان مالیاتی ارسال شده که این روند ادامه خواهد داشت.
-
رییس مرکز اطلاعات مالی:
۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
-
رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.